О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Обновлено: 13.06.2017
 

Утверждено:

Общим собранием акционеров

АО «MULK-SARMOYA
BROKERLIK UYI»

«06»  июня  2014 года

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Акционерного общества  «MULK-SARMOYABROKERLIKUYI»

 

1. ОБIЦАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Республики Узбекистан и в соответствии с Уставом акционерного общества «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» (в дальнейшем именуемого Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию и полномочия Наблюдательного совета Общества (далее - Наблюдательный совет) порядок выдвижения и выбора его членов права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью в промежутках между общими собраниями акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.4. Положение о Наблюдательном совете, а также все изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются Общим собранием акционеров.

1.5. В случае вхождения в противоречие норм настоящего Положения с требованиями действующего законодательства или Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства или Устава Общества.

1.6. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров.

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет имеет право принимать решения по всем вопросам общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2.  К компетенции Наблюдательного совета относятся:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а именно:

- определения повестки дня Общего собрания акционеров;

- определения даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

- определения даты формирования реестра акционеров общества для проведения общего

собрания акционеров;

- определения формы проведения, даты, места и времени проведения Общего собрания

акционеров;

- определения даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

- утверждения списка кандидатов для голосования по избранию состава счетной комиссии, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа;

- утверждения формы и текста бюллетеня для голосования;

- предварительного утверждения выносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета. бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, достоверность данных которых подтверждается Ревизионной комиссией Общества;

- рекомендации Общему собранию акционеров порядка распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;

- утверждения рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- рекомендации Общему собранию акционеров размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- разработки проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Наблюдательного совета;

- утверждения сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.

2.2.3. Увеличение уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества.

2.2.4. Внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов об изменении и дополнении Устава Общества или утверждении Устава в новой редакции, реорганизации Общества, дробления и консолидации акций, утверждения внешнего аудитора Общества;

2.2.5. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, если уставом общества это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

2.2.6. Принятие решений о выпуске и размещении эмиссионных ценных бумаг.

2.2.7. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений;

2.2.8. Утверждение годовых бизнес-планов Общества;

2.2.9. Ежеквартальное заслушивание отчета единоличного исполнительного органа - Генерального директора (далее - Генерального директора) о ходе выполнения годового бизнес- плана Общества:

2.2.10. Заключение от имени Общества трудового договора о найме Генерального директора сроком на один год;

2.2.11. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;

2.2.12. Установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

2.2.13. Дача согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

2.2.14. Организация установления рыночной стоимости имущества;

2.2.15. Использование резервного и иных фондов общества;

2.2.17. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, утверждение руководителей филиалов и представительств;

2.2.18. Создание дочерних и зависимых предприятий Общества;

2.2.19. Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

2.2.20. Заключение сделок, связанных с участием акционерного общества в других хозяйственных обществах и принятие решений об участии в некоммерческих организациях;

2.2.21. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений

2.2.22. Определение перечня конфиденциальной информации, составляющих коммерческую тайну Общества;

2.2.23. Одобрение и утверждение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.2.24. Одобрение и утверждение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных разделом главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.2.25. Утверждение годовой сметы расходов по Обществу и внесение в нее изменений;

2.2.26. Принятие решений об отчуждении основных средств;

2.2.27. Создание службы внутреннего аудита.

2.2.28. Назначение внутреннего контролера или создание службы внутреннего контроля Общества, утверждение Инструкции о Внутреннем контроле, внесение в нее изменений и дополнений, назначение руководителя службы внутреннего контроля.

2.2.29.  Назначение корпоративного консультанта.           

2.2.30. Определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.2.31. Принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

2.2.32. Принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.2.33. Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества

2.2.34. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством и Уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.4. Наблюдательный совет вправе:

- заслушать отчеты любых должностных лиц Общества;

- беспрепятственно знакомиться с любыми документам, касающимися деятельности Общества, и истребование их от исполнительного органа для исполнения возложенных
на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы используются Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

- требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества) Ревизионной комиссией Общества;

- образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты (комиссии, рабочие группы) для решения конкретных проблем;

- назначать корпоративного консультанта, подотчетного Наблюдательному совету и выполняющего функции контроля соблюдения корпоративного законодательства в соответствие с положением, утверждаемым Наблюдательным советом;

- самостоятельно формировать список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета;

- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

 

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет.

3.2. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет осуществляется путем внесения в Наблюдательный совет письменного предложения с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего предложение, количества и типа принадлежащих ему акций. В предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества, в том числе в случае самовыдвижения. указываются Фамилия, Имя и Отчество кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества). Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) Общества. Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественного состава Наблюдательного совета. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате поступления его в канцелярию Общества.

3.3. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 10 дней после окончания установленного срока подачи предложений.

3.4. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;

- акционер (акционеры), внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

- при внесении предложения не соблюдены требования, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения, Устава Общества и иных актов законодательства.

Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества, об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Наблюдательного совета Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшему предложение, не позднее трех рабочих  дней с даты его принятия.

3.5. Наблюдательный совет Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по выборам в Наблюдательный совет по своему усмотрению.

3.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Общим собранием акционеров, оставшиеся члены Наблюдательного совета обязаны в течение шести рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества.

Срок выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет для их избрания на внеочередном собрании устанавливается Наблюдательным советом Общества и доводится до сведения акционеров в извещении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

3.7. Зарегистрированные кандидаты в Наблюдательный совет заносятся в бюллетень для голосования. Итоги регистрации кандидатов оформляются протоколом заседания Наблюдательного совета Общества.

3.8. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, а также уклонение Наблюдательного совета Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

 

IV. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится Общим собранием акционеров сроком па один год или до следующего годового  собрания акционеров.

       Если срок полномочий Наблюдательного совета истёк, то полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

4.2. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

4.3. Генеральный директор Общества не может избираться в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета Общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в Обществе

4.4. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

4.5. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются законодательством, Уставом Общества, решением Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

4.6. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В случае кумулятивного голосования бюллетень становится недействительным, если количество голосов, которым распорядился участник собрания, превосходит результат умножения числа голосов, принадлежащих акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

4.7. Голосование акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которого утверждаются Наблюдательным советом.

4.8. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.9. Кандидаты в члены Наблюдательного совета имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление в президиум Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.10. Если после снятия своих кандидатур, в состав Наблюдательного совета Общества будет избрано менее семидесяти пяти процентов состава членов Наблюдательного совета, определенного Общим собранием акционеров, то выборы Наблюдательного совета считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего состава Наблюдательного совета Общества продляются до момента избрания нового состава Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров, которое должно быть назначено в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Положения.

4.1 1. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Такое решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета. После принятия решения о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета должен быть немедленно избран новый состав Наблюдательного совета.

 

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает и председательствует на Общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.4. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Наблюдательного совета письма, справки и иные документы, а также от имени Общества договор (контракт) с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

5.5. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, присутствующий на заседании.

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Деятельность члена Наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Наблюдательного совета.

6.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

- в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий;

- по решению Наблюдательного совета получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества;

- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета Общества и получать их копии:

требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам  повестки дня, принимаемым решениям ;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета.

6.3. Члены Наблюдательного совета имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

6.4. Распределение обязанностей между членами Наблюдательного совета Общества осуществляется соответствующим решением Наблюдательного совета и председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

6.5. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Общества или для нанесения ущерба интересам Общества, а также личного обогащения.

6.6. Член Наблюдательного совета обязан:

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и участвовать в принятии решений;

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу, действовать в его интересах;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности

Общества:

- сообщать другим членам Наблюдательного совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений и правил Общества;

- добросовестно исполнять поручения Наблюдательного совета и готовить к заседаниям Наблюдательного совета вопросы, за которые он ответственен;

- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

6.7. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом или Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 7.13. настоящего Положения.

Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника:

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.8. Член Наблюдательного совета для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативно-правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

6.9. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Наблюдательного совета, обязано незамедлительно по требованию члена Наблюдательного совета предоставлять ему копии этих документов.

VII. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Наблюдательный совет Общества проводит заседание по мере необходимости, а также по требованию лиц, указанных в пункте 7.2. настоящего Положения, но не реже одного раза в квартал.

7.2. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

7.2.1. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- дату, время и место проведения заседания;

- повестку дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- мотивы постановки данных вопросов, информацию и материалы, предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию;

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.2.2. Формулировки решений по вопросам, выносимым на голосование Наблюдательного совета по инициативе членов Наблюдательного совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества, изменению не подлежат.

7.2.3. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме в канцелярию Общества или вручается непосредственно председателю Наблюдательного совета Общества.

7.2.4. В течение 3 рабочих дней с даты получения требования председатель Наблюдательного совета должен созвать заседание Наблюдательного совета. При отказе председателя Наблюдательного совета от созыва заседания или уклонении от решения указанного вопроса по истечении 10-дневного срока инициаторы созыва заседания Наблюдательного совета могут самостоятельно организовать заседание.

7.3. Повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета формирует председатель Наблюдательного совета.

7.4. Члены Наблюдательного совета извещаются о заседаниях не позднее чем за три дня до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов.

7.5. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее 75 процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета.

7.6. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Наблюдательного совета.

7.6.1. Письменное мнение по вопросам повестки дня члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, представленное председателю Наблюдательного совета до проведения заседания, учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

7.6.2. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается при определении кворума и результатов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования.

Письменное волеизъявление отсутствующего члена Наблюдательного совета приобщается к протоколу заседания.

7.7. Член Наблюдательного совета, проголосовавший против вынесенного на голосование вопроса, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

7.8. В случае когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 процентов количества, предусмотренного Общим собранием акционеров, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

7.9. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены Наблюдательного совета не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

7.10. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании, если законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса при принятии решения.

7.11. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15% до 50% стоимости чистых активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

В случае отсутствия единогласия в Наблюдательном совете Общества по вопросу о совершении крупной сделки, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров.

7.12. Решение об избрании или переизбрании председателя Наблюдательного совета принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

7.13. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении.

В случае если все члены Наблюдательного совета Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

7.14. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения.

7.15. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

7.16. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается всеми членами Наблюдательного совета. присутствовавшими на заседании.

7.17. Протоколы заседания Наблюдательного совета Общества хранятся по месту нахождения его исполнительного органа.

VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ

УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного совета обязательными. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет организует исполнение решений Общего собрания акционеров.

8.2. Взаимоотношения Наблюдательного совета Общества с Генеральным директором определяются соответствующими статьями Устава Общества и положения о Генеральном директоре Общества, а также условиями заключенного с ним контракта.

8.3. Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному совету Общества. Наблюдательный совет не вмешивается в оперативную деятельность Генерального директора, но имеет право контролировать его решения, заслушивать его отчеты и поручать Ревизионной комиссии Общества проведение внеочередной проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Общества.

8.4. Решения Наблюдательного совета по всем вопросам деятельности Общества, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для Генерального директора и других должностных лиц Общества.

8.5. Председатель Наблюдательного совета Общества не может быть одновременно Генеральным директором Общества. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества.

8.6. Акции Общества, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

 

IХ. ВОЗIIАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются основное (фиксированное) и дополнительное (премиальное) вознаграждения.

9.2. Основное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Величина основного (фиксированного) вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета составляет 30% от должностного оклада (без учета премиальных и других выплат) Генеральному директору за соответствующий квартал.

9.3. Источником для выплаты основного вознаграждения являются денежные средства Общества.

9.4. Обязательным условием выплаты основного вознаграждения Наблюдательному совету является безубыточность работы Общества.

9.5. Основное вознаграждение выплачивается членам Наблюдательного совета за надлежащее исполнение ими функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

9.6. Размер основного вознаграждения члену Наблюдательного совета может быть уменьшен в случаях его отсутствия более чем на половине заседаний Наблюдательного совета за истекший квартал или неудовлетворительного выполнения закрепленных за ним обязанностей и отдельных поручений Наблюдательного совета.

9.7. Величина уменьшения основного вознаграждения членам Наблюдательного совета за истекший квартал определяется председателем Наблюдательного совета и оформляется соответствующим представлением.

9.8. Представление подписанное председателем Наблюдательного совета, является документом - основанием для начисления и организации выплаты основного вознаграждения исполнительным органом общества.

9.9. Дополнительное (премиальное) вознаграждение членам Наблюдательного совета выплачивается при получении Обществом сверхплановой прибыли по итогам финансово-хозяйственного года.

9.10. Общий объем дополнительного вознаграждения Наблюдательного совета устанавливается в размере до 5% от величины чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственного года, и распределяется между всеми членами Наблюдательного совета в равной пропорции.

9.11. Источником дополнительного (премиального) вознаграждения Наблюдательного совета служат средства Общества, формируемые в соответствии с «Положением по материальному стимулированию корпоративных органов управления и других участников формирования финансовых результатов Общества».

9.12. Дополнительное вознаграждение за вычетом налогов и обязательных отчислений выплачивается членам Наблюдательного совета единовременно не позднее 60 календарных дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

9.13. Расходы, связанные с выполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей. компенсируются Обществом при наличии соответствующего представления от Наблюдательного совета и первичных документов, подтверждающих данные расходы.

 

Х. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества. При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

10.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10.3. Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения возлагается на Председателя Наблюдательного совета Общества.

 

ХI. КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Для реализации своих функций Наблюдательный совет вправе создавать постоянно или временно действующие комитеты, комиссии, рабочие группы (далее — Комиссия).

11.2. Комиссия не имеет права действовать от имени Наблюдательного совета. Возглавляет Комиссию один из членов Наблюдательного совета.

11.3. О каждой создаваемой Комиссии Наблюдательный совет утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности Комиссии, ее функции, права и обязанности членов Комиссии, порядок формирования Комиссии, требования к принятию решений и правила отчетности Комиссии перед Наблюдательным советом.

11.4. Должностные лица Общества обязаны обеспечить доступ членов Комиссии Наблюдательного совета к информации (документам, материалам) Общества.

11.5. Для обеспечения деятельности Комиссии Наблюдательного совета сметой расходов Общества предусматривается финансирование деятельности каждой создаваемой Комиссии.

Просмотров: 1288

Посетители

Сегодня 5

Вчера 5

За месяц 120

Все 3036

godmateri

epigu

send

ҚАЙТА АЛОҚА

                                                                                         (Электрон мурожаатлар)