ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Обновлено: 13.06.2017
 

Утверждено:

Общим собранием акционеров

АО «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI»

«06» июня  2014 года

Положение

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества  «MULK-SARMOYABROKERLIKUYI»

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционерного общества «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI».

1.3. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров рассматривается в обязательном порядке вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, о возможности продления или прекращения договора единоличным исполнительном органом, о распределении прибыли и убытков Общества, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

1.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом общества.

II. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

и) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

к)утверждение годового отчета;

л) распределение прибыли и убытков общества;

м) заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

н) принятие решения о неприменении преимущественного права на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в акции;

о) утверждение регламента общего собрания акционеров;

п) дробление и консолидация акций;

р) совершение крупных сделок, каковыми являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

с) заключение сделки, в совершении которой заинтересованы два и более члена Наблюдательного совета Общества которые являются также аффилированными лицами другой стороны такой сделки;

т) определение размеров премий и компенсаций, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

у) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом общества.

      Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами а, б, в, д, м, р, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

III. Право на участие в Общем собрании.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за З рабочих дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.4. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем, собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и исполнительных органов общества, члены ревизионном комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных и бюллетени голосования по избранию Наблюдательною совета и контрольных органов Общества, а также утверждения руководителя Исполнительного органа (Генерального директора) общества, назначенного Наблюдательным советом, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

3.5. Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.6. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, составленной в письменной форме.

3.7 Представитель акционера физического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности выданной на его имя и нотариально удостоверенной.  

3.8. Руководитель юридического лица - акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании акционеров на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.9. Представитель акционера юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.10. Регистрация акционеров, прибывших на Общее собрание, ведется в соответствии с реестром акционеров, сформированного за 3 рабочих  дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.11. В соответствии с реестром акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.

3.12. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней  для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.13. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ______  «______» по «______» _______(кол-во) голосующим акциям, и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

 

IV. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

- дату, время и место проведения общего собрания;

- повестку дня общего собрания;

- дату составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Информирование о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации и направления уведомления на электронную почту  акционеров.

       Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также посредством направления письменного сообщения на адрес по месту проживания  акционера.

     По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию (на безвозмездной основе) о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.3. Уведомление и сообщение о проведении Общего собрания акционеров должны содержать: наименование и местонахождение (почтовый адрес) общества; дату, время и место проведения общего собрания; дату составления реестра акционеров общества; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания; порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа, управляющей организацией или управляющим, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

        Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, может быть установлен уполномоченным государством органом по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционерного общества направляются акционерами, владеющими не менее, чем одним процентом голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества и Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

       Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.6. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и вида принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самодвижения, указываются имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акции (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и вид принадлежащих им акций.

4.7. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.5. настоящего Положения.

4.8. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п.4.5. настоящего Положения;

- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.9. Решение Наблюдательного совета общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.10. Решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества может быть обжаловано в суд.

4.11. Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

4.12. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 10 и более чем за 30 дней со дня принятия решения о его проведении.

 

V. Подготовка к проведению внеочередного

Общего собрания акционеров

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании:

- его собственной инициативы;

- требования Ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом общества не позднее 30 дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества.

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, вида (типа) принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требований,

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

5.9. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.10. Решение Наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5.11. В случае, если в течение установленного законодательством срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

    В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

VI. Кворум Общего собрания

6.1. Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня Общего собрания, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами размещенных голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания, в том числе Доверительный управляющий государственным пакетом акций.

6.2. В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных обыкновенных акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих обыкновенных и привилегированных акций.

6.3. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

6.4. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 процентов размещенных голосующих акций Общества.

6.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

 

VII. Рабочие органы Общего собрания

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Президиум Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав Президиума Общего собрания акционеров по должности входят председатель Наблюдательного совета, который является Председателем Общего собрания.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель Общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.

7.6. В обществе для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета общества.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета общества, члены Ревизионной комиссии общества, лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности, а также Генеральный директор и члены органов управления.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос» (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета общества и других случаев, предусмотренных законодательством. Кумулятивное голосование осуществляется по следующей форме: число голосов акционеров равно количеству голосующих акций акционера, умноженное на число мест в Наблюдательном совете).

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, насчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в ним вопросам не подсчитываются.

7.10. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.

7.12. На Общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

- ведет учет доверенностей и представляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

7.13. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:

- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- посчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования.

VIII. Порядок ведения Общего собрания

8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

8.2. Председатель Наблюдательного совета (он же по положению и Председатель общего собрания) или же один из присутствующих на собрании акционеров предлагает избрать счетную комиссию, президиум (или председателя собрания) и секретаря

8.3. Голосование по утверждению состава президиума Общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном законодательством.

8.4. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

IX. Протокол Общего собрания акционеров

9.1. Секретарь Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров.

9.2. Секретарь Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

- составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания.

9.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;

- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения.

9.4. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.5. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

9.6. После подписания протокола Общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

Х. Выполнение решений Общего собрания акционеров

10.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.

Просмотров: 1283

Посетители

Сегодня 5

Вчера 5

За месяц 120

Все 3036

godmateri

epigu

send

ҚАЙТА АЛОҚА

                                                                                         (Электрон мурожаатлар)